Quito, 29 de Diciembre de 2011.
Estimados Clientes y Amigos:
Por medio de la
presente deseamos informarles que en el Registro Oficial No. 601 de 21 de diciembre del 2011, se publicó la Resolución No.
UAF-DG- 2011-0068 de la UAF- Consejo Nacional Contra El Lavado de Activos, misma que establece los plazos y requisitos
sobre la información que las Fundaciones y ONG’S a nivel nacional están
obligadas a entregar a la citada Unidad de
Análisis financiero.
A partir de la publicación de la citada Resolución en el Registro Oficial, las Fundaciones y
Organizaciones No Gubernamentales deberán presentar en un plazo no mayor a 120
días, cinco tipo de reportes diferentes que deben ser preparados de acuerdo a
la estructura especificada en la misma resolución.
En un plazo de 90
días, deberán remitir conjuntamente con
una carta suscrita por el representante legal, el nombre, documentos y demás
requisitos referentes a la persona que ejercerá el cargo de oficial de
cumplimiento, con la finalidad de que ésta sea acreditada ante tal Unidad de
Análisis Financiero.
Así mismo en un plazo
de 60 días, las Fundaciones y ONG’S
deberán enviar su solicitud de código de
registro para reportes.
Para el Estudio
Jurídico PUENTE & ASOCIADOS es un gusto mantenerlo informado, así mismo
ofrece sus servicios en cuanto a las inquietudes que se generen en virtud de
la información presentada.
Atentamente,
Dr. Miguel Ángel Puente Verónica Meza Aguirre
PUENTE & ASOCIADOS
Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas
Av. Colón y Reina Victoria Esquina,
Edificio Banco de Guayaquil, piso 13, Oficina 1306.
Telf. (5932) 2 223616 / 2221734 Fax: Ext. 106
Cel. 099824362
miguelp@puenteasociados.com
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Quito - Ecuador.
Oficinas Internacionales: Lima - Perú; Bogotá - Colombia
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